В течение многих лет китайский криптовалютный криминальный рынок Haowang Guarantee — крупнейший чёрный рынок в интернете — использовал сервис обмена сообщениями Telegram, позволяя преступникам зарабатывать десятки миллиардов долларов. Теперь он закрыт благодаря активной деятельности исследователей криптопреступности и блокировке тысяч учётных записей Telegram, которые служили инфраструктурой для отмывания денег и другой незаконной деятельности.
Криптовалютный криминальный рынок Haowang Guarantee (ранее Huione Guarantee) объявил о своём закрытии. «Telegram заблокировал все наши NFT, каналы и группу 13 мая 2025 года, Haowang Guarantee прекратит работу с этого момента», — говорится на сайте компании. Под NFT авторы объявления, по-видимому, подразумевают невзаимозаменяемые токены на основе блокчейна, которые служили доказательством права собственности на имена пользователей Telegram.
Несмотря на смену названия, Haowang Guarantee всё ещё частично принадлежит Huione Guarantee и её материнской компании Huione Group из Камбоджи. До своего внезапного закрытия компания предоставляла криптомошенникам широкий спектр незаконных услуг через Telegram, используя системы депозитов и эскроу для «гарантирования» транзакций.
Основным направлением преступной деятельности было отмывание денег через криптовалюту Tether. Также предлагались другие компоненты индустрии криптомошенничества — от баз данных потенциальных жертв до телекоммуникационной инфраструктуры, программного обеспечения для дипфейков и даже ошейников с поддержкой GPS и электрошокеров, используемых для контроля над рабами на подпольных предприятиях в Мьянме, Камбодже и на Филиппинах.
Шаги, предпринятые Telegram по блокировке учётных записей торговой площадки, по-видимому, были вызваны расследованием, проведённым исследователями из фирмы по отслеживанию криптовалют Elliptic. Согласно их январскому отчёту, криминальный рынок Haowang Guarantee сгенерировал нелегальных транзакций на сумму более $24 млрд. К настоящему моменту эта цифра выросла до $27 млрд.
Компания Elliptic также раскрыла деятельность ещё одной нелегальной торговой площадки на базе Telegram — Xinbi Guarantee, которая предлагала аналогичную модель транзакций и с 2022 года обеспечила проведение сделок на сумму $8,4 млрд. Среди этих сделок — не только отмывание денег, но и кража данных, преследование и торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации.
«Это огромная победа. Самый большой рынок даркнета, который когда-либо существовал, закрыт, — говорит соучредитель Elliptic Том Робинсон (Tom Robinson). — Это меняет правила игры для всех онлайн-криминальных рынков, и это очень важно для жертв интернет-мошенничества. Этот рынок был ключевым фактором глобальной эпидемии мошенничества, и я думаю, что это нанесёт реальный удар по возможностям онлайн-преступников».
На блокировку криминальных рынков в Telegram также могло повлиять решение Министерства финансов США о включении Huione Group, Huione Guarantee и Haowang Guarantee в список известных операторов по отмыванию денег.
В то время как Haowang Guarantee отреагировала на запрет в Telegram почти немедленным закрытием, Xinbi Guarantee, по-видимому, пытается перезапуститься на новых каналах мессенджера, говорит Робинсон. Elliptic сообщает, что владельцы Haowang Guarantee также имеют долю в другом аналогичном рынке на базе Telegram — Tudou Guarantee, и могут попытаться восстановить свой бизнес там. Робинсон уже отмечает значительный приток новых пользователей на эту площадку.
Робинсон считает, что успех перезапуска этих двух рынков во многом будет зависеть от того, насколько серьёзно Telegram относится к предотвращению использования своих сервисов в незаконных целях. «Собираются ли они преследовать все эти торговые площадки и продолжать делать это по мере появления новых? — спрашивает Робинсон. — Если да, то Telegram больше не является реалистичной платформой для этих торговых площадок, и им придётся искать другое место для работы».
Он предполагает, что операторы криптомошеннических рынков, скорее всего, попытаются перейти на другой мессенджер с меньшим уровнем контроля или даже на децентрализованную платформу, где их невозможно будет эффективно заблокировать. Поэтому закрытие этих площадок в Telegram ни в коем случае не означает конца этой криминальной индустрии.
«Онлайн-преступность — это игра в кошки-мышки. Но это очень крупные мыши, — говорит Робинсон. — Это серьёзный удар по криминальной экосистеме, на восстановление которой уйдёт немало времени».